Szanowni Państwo,
zgodnie z uchwałą Rady PIK w sprawie zwołania wyborczego ZWZ z 16.04.br.* zwołujemy zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków PIK w dniu
17. września 2020 r. o godz. 14.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, ul. Polna 7a, duża sala konferencyjna – I piętro.
Rozpoczęcie rejestracji i potwierdzenie pełnomocnictw: godz. 13.00
Początek obrad w pierwszym terminie: godz. 14.00
Początek obrad w drugim terminie: godz. 14:15
Przewidywane zakończenie obrad: godz. 17:30
Porządek obrad zwyczajnego, sprawozdawczo-wyborczego
Walnego Zgromadzenia członków PIK:
- Powitanie zgromadzonych, gratulacje dla jubilatów roku 2020.
- Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzenie prawomocności ZWZ.
- Sprawozdanie Prezesa PIK z realizacji zadań Izby w roku 2019, w tym z działalności Rady.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PIK w roku 2019.
- Dyskusja nad sprawozdaniami z roku 2019.
- Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 r.
- Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady PIK z wykonania obowiązków w roku 2019.
- Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku 2019.
- Prezentacja zadań i budżetu na rok 2020.
- Dyskusja nad propozycją działań i budżetu w roku 2020.
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2020.
- Podsumowanie Prezesa PIK działalności Rady PIK w okresie 2016-2019. Rekomendacje dla Rady 10. kadencji.
- Wybory Prezesa PIK:
Zgłoszenie kandydatów oraz prezentacja planów ich działania
Głosowanie
Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Prezesa Izby - Wybory członków Rady PIK:
Wskazanie zgłoszeń kandydatów poszczególnych kurii do Rady Izby
Głosowanie nad kandydatami kurii 1, 2 i 3
Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Rady Izby - Wybory członków Komisji Rewizyjnej PIK
Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Izby przez uczestników ZWZ
Głosowanie
Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Izby - Wybory członków Sądu Koleżeńskiego PIK
Zgłoszenie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego Izby przez uczestników ZWZ
Głosowanie
Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego Izby - Wolne wnioski.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
APELUJEMY do Państwa, aby w przypadku nieobecności na Walnym przekazać pełnomocnictwo innemu członkowi Izby do reprezentowania w czasie ZWZ i tym samym poprzez pełnomocnika uczestniczyć w wyborach władz Izby. Druk pełnomocnictwa załączamy.
Uprzejmie informujemy, że będzie również możliwość uczestniczenia i głosowania online podczas walnego zgromadzenia.
Do dnia17 sierpnia otrzymają Państwo biogramy kandydatów do Rady PIK na kadencję 2020-2024, a do dnia 7 września do wglądu: sprawozdanie za lata 2016-2019, sprawozdanie z realizacji budżetu 2019 roku oraz prezentację realizowanego bieżącego budżetu.
Informujemy również, że Walne Zgromadzenie będzie przygotowane i przeprowadzone z zachowaniem rygorów sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
dr Grażyna Szarszewska-Kühl
dyrektor generalna Polskiej Izby Książki
*„Rada Polskiej Izby Książki podjęła na posiedzeniu zdalnym w dniu 16.04.br. jednomyślnie, przy udziale 9 członków następująca uchwałę:
„W związku z trwającym stanem epidemicznym w Polsce i związanymi z nim zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz obostrzeniami odnośnie do zgromadzeń – Rada PIK postanawia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby, odbywające się regularnie w myśl Statutu do 31 maja każdego roku, zostanie zwołane nie później niż w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu epidemicznego w Polsce. Wybrane organy Izby działają do tego terminu w dotychczasowym składzie i trybie. Tą uchwałą anuluje się postanowienie Rady z dnia 19.03. o ewentualnym zwołaniu zgromadzenia na dzień 28.05.br. ”
